Применение технологий электронного банкинга: риск-ориентированный подход.

98.

Письмо Банка России от 13 июля 2005 г. № 99-Т «О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое требует, вообще говоря, практической интерпретации в каждом индивидуальном случае применения электронного банкинга.