Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия.
<…>
В сентябре 2006 г., точная дата следствием не установлена, Р., осуществляя руководство организованным им преступным сообществом и действуя в его интересах, произвел перераспределение ролей между собой и С., предложив последнему самостоятельно изготавливать поддельные кредитные и расчетные карты. С., являясь активным участником преступного сообщества и действуя в его интересах, добровольно принял предложенные Р. оборудование для изготовления поддельных кредитных и расчетных карт и расходные материалы:
• принтер для цветной печати «Ерsоn Stуlus С84» («Эпсон Стайлус Ц 84»), серийный номер: FВRТ 286677;
• пресс-ламинатор на 20 карт, серийный номер 021-69590111;
• два ручных вырубщика со скругленными углами для пластика;
• расходные материалы для изготовления карт:
• белый пластик для струйной печати размером 20 25 см;
• ламинат для пластика размером 10 12 см;
• ламинат с магнитной полосой «НiСо» («ХайКо») размером 10 12 см;
• аппарат для рельефной печати на карточках (эмбо с сер) «WSDМ А» («Дабв-Эс-Ди-Эм Аэ») 051218;
• аппарат для покраски рельефных изображений на карточках (типпер) «КОВО» ТС-900;
• расходные материалы для типпера:
• рулон фольги золотого цвета;
• рулон фольги серебряного цвета;
• рулон фольги черного цвета;
• компакт-диск с содержащимся на нем банковским дизайном, записанным в формате компьютерной программы для обработки графики «Соrеl Drоw» («Корел Дроу»), позволяющей вносить и изменять персональные данные держателя карты, ранее находившееся по неустановленному следствием адресу в г. Санкт-Петербурге, Р. и С. перевезли в арендованную последним квартиру, расположенную по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 36/2, кв. 34, для того чтобы последний освоил выполнение всех технологических циклов при изготовлении поддельных карт и в дальнейшем осуществлял их производство под руководством Р.
В указанный период времени Р. приезжал домой к С., где в присутствии последнего изготавливал поддельные кредитные и расчетные карты для заказчиков и обучал данному процессу С. В этих же целях Р. и С. произвели перезапись банковского дизайна, необходимого для изготовления поддельных кредитных и расчетных карт на принадлежащий С. ноутбук «Sаmsung NР28РRGY03/Sеr, s/n 904В93ВY400559М» («Самсунг Эн-Пи 28 Пи-Эр-Джи-Вай 03/Сер, эс-эн 904 Би-Вай 400 559 Эм»).
В 2006 г. сотрудниками правоохранительных органов проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых деятельность организованного Р. преступного сообщества прекращена.
13 июня 2006 г. непосредственно после совершения преступлений в магазине «Энергия», ООО «Энергия-Брянск», расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Ульянова, д. 5, по приобретению товара путем списания денежных средств с банковского карточного счета № 4356580005138006 банка «Ibеriа Саrds, Sраin» («Айберия Кардз, Испания») с использованием поддельной кредитной карты, Ш. был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В числе имевшихся у Ш. при себе вещей и предметов были обнаружены и изъяты поддельная кредитная карта № 4356580005138006 на имя VАDIМ SТЕРАNОV (Вадим Степанов) с дизайном Сitу bаnк (Сити банк) и поддельное водительское удостоверение 77 НК № 955646 на имя Степанова Вадима Андреевича.
13 июня 2006 г. в г. Брянске в ходе осмотра автомашины ВАЗ-21093 г/н К 170 НХ 97, находившейся в пользовании Ш. по доверенности от гражданина Л. В. В., обнаружены и изъяты поддельные кредитные карты № 4356580006268000, 4242018122631015, 4242019031299019 на имя VАDIМ SТЕРАNОV (Вадим Степанов) с дизайном Сitу bаnк (Сити банк).
15 июня 2006 г. в ходе обыска по месту жительства Ш. по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 6 кор. 3 кв. 9, обнаружена и изъята поддельная кредитная карта № 4532440217704003 на имя VАDIМ SТЕРАNОV (Вадим Степанов) с дизайном Сitу Ваnк (Сити Банк).
В период с 3 по 13 апреля 2006 г., в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий С. Р. В., используя Интернет, произвел у Р. заказ на изготовление поддельного паспорта гражданина России и двух поддельных кредитных карт, предоставив информацию (трек № 2) реально существующей карты № 4974017336114143, тип карты — «сrеdit сlаssiс» («кредитная классическая»), эмитированной банком ВNР Раribаs, Frаnсе («БНП Париба», Франция), и 2 фотографии гражданина Р. Р. Х.
В период с 12 по 13 апреля 2006 г. Р. изготовил две поддельные кредитные карты № 4974017336114143, 4563191010984258 с дизайном Gutа bаnк («Гута банк») и с логотипом VISА Еlесtrоn («Виза Электрон») на имя RАDZЕVIСНUS АLЕКSАNDR (Радзевичус Александр). При этом для изготовления второй поддельной карты Р. по собственной инициативе использовал имевшуюся у него информацию (трек № 2) реально существующей карты № 4563191010984258, тип карты — «сrеdit gоld» («кредитная золотая»), эмитированной банком Сhinаtrаst Соmmеrсiаl Ваnк, Таiwаn (Чайнатраст Коммершиал Банк, Тайвань). Используя имевшийся у него утраченный паспорт гражданина России № 4102659689 на имя Р. А. Ю., выданный 7 октября 2002 г. Назиевским отделением милиции Кировского района Ленинградской области, Р. произвел изменение части первоначального содержания документа, удалив из него фотографию Р. А. Ю. и вклеив в него фотографию Р. Р. Х.
13 апреля 2006 г. Р. до ставил посылку с картами и поддельным паспортом — почтовый конверт на имя вымышленного адресата Фролова Олега на Московский вокзал г. Санкт-Петербурга, где передал ее проводнику вагона № 12 поезда 37 сообщения Санкт-Петербург — Москва.
Н. М. Ю. для вручения в г. Москве С.
14 апреля 2006 г. посылка с поддельными картами и паспортом получена сотрудниками правоохранительных органов в г. Москве.