Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Причудливые альянсы.

В последние 30 лет, благодаря таким фильмам, как «Крестный отец» и «Хорошие парни», не ослабевает желание понять, что представляет собой организованная преступность. Свидетельством тому стало множество программ на телеканалах Disсоvеrу Сhаnnеl, Нistоrу Сhаnnеl и Вiоgrарhу Сhаnnеl, посвященных американской мафии, колумбийским наркокартелям, русской мафии и загадочным бандам Востока. Одновременно с ростом внимания общественности усиливалось убеждение части ученых в том, что организованной преступности, попросту говоря, не существует.

Признавая факт существования серьезных преступлений и то, что некоторые из них довольно хорошо организованы, а большинство имеют экономический характер и представляют собой серьезную угрозу нашему обществу, эти ученые в то же время обвиняли правоохранительные органы и политиков в том, что те сознательно вводят публику в заблуждение. Они отказывались признать существование сговора, направляемого стремящейся к обогащению организацией, и обвиняли правоохранительные органы и политиков в искажении действительности и неверной ориентации мероприятий по защите правопорядка.

Правоохранительные органы и политические круги в ответ заявляли, что эта кампания имеет очень много общего с деятельностью «Общества сторонников плоской Земли».

Тем не менее ревизионистские взгляды этой группы с течением времени лишь усиливались. И хотя голоса приверженцев этой точки зрения звучали все громче, им не удалось привлечь новых сторонников или сколько-нибудь существенно повлиять на общественное мнение. Популярность фильма «Клан Сопрано» позволяет предположить, что, несмотря на настойчивые заявления некоторых профессоров о том, что организованной преступности не существует, деятельность Тони и его банды кажется более весомым аргументом в этом споре.

Это отнюдь не означает, что ученые не приводят никаких действительно убедительных доводов. Проблема заключается в том, что, будучи людьми науки, они привыкли общаться друг с другом на особом языке, который обывателям понятен так же, как китайская грамота.

Вот, например, что говорят два ведущих представителя этой группы: д-р Маргарет Бир, директор авторитетного Центра Натансона по изучению организованной преступности и коррупции при юридической школе Осгуд-холл Йоркского университета в Торонто, и профессор Р. Т. Нэйлор, признанный авторитет в сфере экономических преступлений, финансового мошенничества и черного рынка, работающий в университете Макгила в Монреале.

По их словам, «опасность в действительности заключается в самопроизвольном процессе, на основании которого полиция, уверенная в существовании общенационального преступного сговора (отчасти благодаря выгодам от такого подхода), концентрирует свое внимание на этих группах и индивидуумах. В полицейской практике отмечается стремление доказать причастность этих целевых групп к криминальному заговору. Со временем, если полиция концентрирует внимание на итальянцах, полицейские досье будут указывать на преобладание итальянской организованной преступности, тем самым подтверждая исходное положение о существовании модели Коза Ностра».

Если их слова означают, что вы не можете утверждать, что обнаружили лес, лишь на том основании, что, отправившись на его поиски, увидели несколько деревьев, они абсолютно правы. Но если вы отправились на поиски леса и нашли целую массу деревьев, собранных вместе в одной и той же экологической системе, и через некоторое время деревьев оказалось столько, что вы не можете охватить их взглядом, то большинство людей простят вас, если вы назовете это лесом.

И все же эти ученые продолжают громко заявлять о своей правоте. Правоохранительные органы, настаивают они, сознательно манипулируют статистикой и нагнетают страх перед организованной преступностью, чтобы увеличивать свои бюджеты и, соответственно, свою собственную силу.

Чтобы убедиться в справедливости этой точки зрения, продолжают они, достаточно взглянуть на то, как легко правоохранительные органы и политики принимают на веру существование «различных призраков, таких как русская мафия, колумбийские наркокартели и банды мотоциклистов».

Если даже согласиться с утверждением о том, что увеличение угрозы — кажущейся или реальной — приводит к увеличению бюджета, все равно будет натяжкой отрицать существование организованной преступности.

Позиции правоохранительных органов и данных ученых, однако, совпадают, когда речь заходит о «коллективной преступности». Эта концепция подразумевает, что различные личности и группы связаны между собой совместным участием в преступном предприятии. Без учета вертикальной или пирамидальной структуры преступных группировок, синдикатов или семей (их можно называть как угодно) — от рядового участника, стоящего на стреме на углу улицы, до крестного отца в его замке — картина «коллективного преступления» представляется плоской, как карта кольцевой автомагистрали.

Вы можете начать в любой точке и двигаться по этой магистрали до тех пор, пока не возвратитесь к исходному пункту, и то здесь, то там вам будут попадаться ответвляющиеся от нее улицы, позволяющие двигаться в другом направлении. Эти развязки и есть те самые индивидуумы или группы людей, занимающиеся преступной деятельностью. Хотя, на первый взгляд, они могут казаться совершенно независимыми от всех остальных лиц и групп, расположенных вдоль этой кольцевой дороги, они ею фактически соединяются. Связь между первым и вторым участниками преступной деятельности может осуществляться через банк, между вторым и третьим может стоять торговец наркотиками, а между третьим и четвертым уже будет находиться юрисдикция, занимающаяся отмыванием денег.

Разумеется, когда эта структура включает отмывание денег, — а это происходит неизбежно, — кольцевая дорога становится «многонациональной». Встает проблема международного «сотрудничества». Но дело в том, что, когда вы соедините всех этих лиц и все эти группы кольцевой дорогой, когда вы найдете общие участки, которые и образуют сеть, — у вас появляется новая цель для атаки. Поняв, что представляет собой сеть, а затем выделив в ней несколько стратегических пунктов, вы сможете заблокировать некоторые улицы, являющиеся ответвлениями от кольцевой автомагистрали, и тем самым создать такую гигантскую пробку, что фактически нарушите функционирование всей сети.

И совсем как в старом детском стишке о «человеке, пожавшем руку человеку, который пожал руку…», вам не потребуется шесть уровней, чтобы установить все существующие связи.

Начнем с Кена Тэйвза, человека сорока с небольшим, решившего однажды заняться порнобизнесом в Интернете.

В Сети настолько много материалов, связанных с сексом, что, если рассматривать его как отдельную категорию, можно сказать, что эта категория — наиболее посещаемая и наиболее прибыльная. Но создание сайта и накачивание его порнухой не может автоматически превратить вас в короля порнобизнеса. Вот и житель Калифорнии Тэйвз тоже решил, что для того, чтобы удалиться на покой, ему будет недостаточно нескольких тысяч посетителей, заплативших за подписку по 19,95 доллара в месяц. Поэтому он привлек еще 900 тыс. человек.

Банк Сhаrtеr Расifiс, услугами которого он пользовался, вел огромную базу данных всех своих операций по кредитным картам и под предлогом борьбы с мошенничеством согласился предоставить эту базу данных некоторым коммерсантам. В 1997 году Тэйвз заплатил Сhаrtеr Расifiс 5000 долларов за доступ к 3,7 млн. номеров счетов. Он успел обработать почти четверть этих счетов, ежемесячно списывая с каждого из них по 19,95 доллара. У преступников, занимающихся мошенничествами с кредитными картами, это называется «набивка», и к тому времени, когда Федеральная торговая комиссия (Fеdеrаl Тrаdе Соmmissiоn, FТС) добралась-таки до него, он уже успел положить себе в карман 37,5 млн. долларов.

Понимая, что его, в конечном счете, поймают, — не мог же он рассчитывать на то, что никто из 900 тыс. человек, которых он обкрадывал ежемесячно, не попытается выяснить причину повторяющихся списаний, — Тэйвз решил подготовить себе убежище на Каймановых островах.

Он открыл счет в Еurо Ваnк, в то время еще действовавшем финансовом учреждении с сомнительной репутацией. Еurо Ваnк открыл для него компанию под названием Веnfоrd Ltd. на Вануату. Это цепь островов в южной части Тихого океана, примерно в паре тысяч километров к северо-востоку от австралийского города Брисбейна, которые когда-то назывались Новыми Гебридами. Их статус как офшорного центра в настоящее время весьма невысок: они котируются примерно на том же уровне, что и Науру и Ниуэ.

Через считанные часы после регистрации компании Веnfоrd Еurо Ваnк открыл на ее имя счет в Еurореаn Ваnк на Вануату и перевел на него 100 000 долларов. Всего Еurореаn Ваnк, в конечном счете, переправил с Кайманов на Вануату 7,5 млн. долларов.

FТС потребовалось два года, чтобы рассмотреть тысячи жалоб, поданных на Тэйвза, его жену, их друзей и всю их компанию. После того как ажиотаж вокруг этого дела утих, FТС решила полностью вывести их из дела и подала в федеральный суд гражданский иск против Тэйвза и его сообщников, обвинив их в обмане и мошенничестве. Ей удалось доказать, что эта банда использовала по меньшей мере пять различных коммерческих счетов и четыре фиктивных предприятия для использования номеров кредитных карт и выставления их владельцам счетов за услуги, на которые они не подписывались.

В результате суд поручил судебному исполнителю отыскать активы Тэйвза и выплатить возмещение его жертвам. Тэйвзу было приказано сообщить обо всех принадлежащих ему счетах и репатриировать все офшорные активы. После этого ему было запрещено в течение 10 лет заниматься любым бизнесом, связанным с использованием кредитных или дебетовых карточных счетов.

Тэйвзу, иногда использовавшему имя Кеннет Тилл, и раньше приходилось иметь дело с полицией в связи с противозаконной деятельностью, включавшей подделку чеков, мошенничество и даже покушение на убийство. В 1980 году он был арестован за то, что нанял киллера, чтобы убрать человека, кинувшего его на 100 тыс. долларов. Но дело это было закрыто, поскольку наемный убийца, согласившийся дать показания против Тэйвза, погиб в автомобильной катастрофе.

На этот раз Тэйвзу, похоже, также удалось бы ускользнуть от уголовного преследования. Его жертвы были разбросаны по 22 странам — включая Великобританию, Ирландию и Канаду, — и многие из них вообще не могли давать против него показания. Более того, в Японии, например, тысячи жертв были настолько смущены тем фактом, что их обокрали через порнографический сайт, что отказывались подавать жалобы.

Однако Тэйвз свалял дурака и оказал своим жертвам огромную услугу, подав ложные сведения о своем финансовом положении. Он не сообщил суду о 23,5 млн. долларов, припрятанных в Еurо Ваnк. Он не сообщил ни о Вануату, ни о принадлежавших ему подставных компаниях, среди которых были Sаtmах Fаmilу Limitеd Раrtnеrshiр и Соаstаl Ноlding Limitеd, ни о доме стоимостью 3 млн. долларов у тихоокеанского скоростного шоссе в Малибу. Этот дом принадлежал ему, — хотя он не позаботился сообщить об этом суду, — и после вынесения судебного решения Тэйвз поспешил передать права собственности на недвижимость из этих компаний в канадскую подставную компанию Тrаns Glоbаl Dеvеlорmеnt Соrроrаtiоn. Он также начал перегонять свои находившиеся в офшорах деньги в другие места, которые казались ему более безопасными.

Примерно в то же время власти Каймановых островов решили, что сыты по горло проблемами с Еurо Ваnк, и прикрыли его, воспользовавшись в качестве предлога делом Тэйвза.

И вновь судебный исполнитель занялся поисками офшорной собственности Тэйвза. Однако Тэйвз не сдавался. Юристы на Вануату и юристы на Кайманах создавали всевозможные препятствия, чтобы не допустить к счетам посторонних. С особым рвением оберегались счета Еurореаn Ваnк на Вануату. Судя по документам, найденным на Каймановых островах, Еurореаn Ваnк на Вануату в течение некоторого времени было известно, что Еurо Ваnк «открыт для клиентов, перед которыми закрыли двери другие финансовые учреждения, и имеет очень сомнительную репутацию. Три месяца назад появились слухи, что он скоро закроется. В целом это не очень надежный банк, и при ведении с ним дел рекомендуется проявлять осторожность».

Более того, из тех же документов следовало, что банки с солидной репутацией, такие как Ваrсlауs, не принимали рекомендаций от Еurо Ваnк и «определенно не желали иметь с ним дела».

Причина, по которой банкиры Тэйвза на Вануату могли проигнорировать эти предупреждения, заключалась в том, что счет Веnfоrd был слишком большим и его жалко было терять, поскольку он составлял примерно 15% всех вкладов в Еurореаn Ваnк.

Поэтому, как только Еurо Ваnк получил приказ о ликвидации и стало очевидно, что деньги Веnfоrd были выручкой от мошенничества, Еurореаn Ваnк перевел их на беспроцентный счет и заморозил, с тем чтобы ни судебный исполнитель, на ликвидаторы Еurо Ваnк не могли до них добраться. После этого, не сообщив своему корреспондентскому банку в Нью-Йорке о происхождении этих денег, Еurореаn Ваnк положил их там на собственное имя под высокий процент.

В феврале 2000 года власти Каймановых островов перешли к решительным действиям, обвинив трех руководителей Еurо Ваnк — и сам Еurо Ваnк — в отмывании денег в связи с делом Тэйвза. Это был первый в истории Кайманов случай, когда было выдвинуто обвинение против местного банка или его руководителей. Аналогичные обвинения были предъявлены Тэйвзу и пяти его сообщникам.

Понимая теперь, что Тэйвз солгал о своих активах, американский судебный исполнитель в августе 2000 года вновь обратился в федеральный суд с просьбой привлечь Тэйвза к ответственности за неуважение к суду. Отказавшись раскрыть информацию о своих активах, Тэйвз тем самым еще более усугубил свое положение, и судья принял решение заключить его под стражу. Тэйвз находился в тюрьме, пока не сообщил следствию все интересующие его сведения.

Еurо Ваnк уже довольно долгое время был костью в горле властей Каймановых островов, однако местный закон о банковской тайне не позволял иностранцам, выступавшим по гражданским судебным делам, получать доступ к бухгалтерским регистрам банков или к каким-либо из открытых в них счетов. Однако когда в Еurо Ваnк явились ликвидаторы и дело Тэйвза стало уголовным, ситуация изменилась. Американский судебный исполнитель потребовал выдачи денег Тэйвза, и ликвидаторы банка дали на это согласие. Но генеральный прокурор Каймановых островов, придерживавшийся иной точки зрения в данном вопросе, заморозил эти средства, сославшись на то, что банк является ответчиком по уголовному делу на самом острове. Американское правительство быстро подало заявление с просьбой исключить деньги Тэйвза из постановления о замораживании, с которым генеральный прокурор так же быстро не согласился. Однако кайманский суд отметил, что, поскольку это было уголовное дело, средства должны быть репатриированы, и вынес решение в пользу американцев.

После этого получить более-менее достоверные данные о движении средств стало гораздо легче. Оказалось, что с середины 1997-го и до конца 1998 года Тэйвз через четыре различные компании перекачал 25,3 млн. долларов в Еurо Ваnк, где эти деньги аккумулировались на двух принадлежавших Тэйвзу счетах, а затем перемещались на другие счета в том же банке, включая счет на имя родителей Тэйвза. Из документов, обнаруженных на Кайманах, следовало, что там Тэйвзу принадлежала недвижимость, оформленная на подставную компанию, и у него имелись счета в Ваrсlауs Ваnк, Ваnк оf Nоvа Sсоtiа и Сауmаn Nаtiоnаl Ваnк. Кроме того, он имел инвестиционные счета в Моrgаn Stаnlеу Dеаn Wittеr и Rоуаl Ваnк оf Саnаdа и, через Еurо Ваnк, еще один инвестиционный счет в Германии.

Деньги перемещались с Кайманов на Вануату в Сitibаnк Аustrаliа, а затем — в Сitibаnк в Нью-Йорке; на клиентский счет одного юриста на Багамах, а оттуда обратно в Штаты; с Кайманов на Ямайку; с Кайманов на счет принадлежавшей Тэйвзу компании Glоbаl Intеrnаtiоnаl Меdiа в Lаndеsbаnк в Лихтенштейне; с Кайманов в Тоrоntо Dоminiоn Ваnк в Виктории, в Британской Колумбии. Более того, Еurо Ваnк выпустил на имя Тэйвза кредитную карту МаstеrСаrd, которая была привязана к одному из счетов, поэтому он мог расходовать деньги в США без ведома IRS. Менее чем за два года Тэйвз с помощью этой кредитной карты потратил почти 300 тыс. долларов.

После этого ему ничего не оставалось, как признаться в организации крупнейшей в истории аферы с кредитными картами. Теперь Тейвзу предстоит провести значительную часть своей жизни в американской тюрьме.

* * *

Пока судебный исполнитель пытался разыскать деньги Тэйвза, а федеральные контрольные органы выстраивали дело, которое позволило бы упрятать его за решетку, Брайану Гиббсу на Каймановых островах приходилось работать слишком на многих хозяев.

Гиббс был плотно сбитым, перешагнувшим 50-летний рубеж человеком, который начал службу в лондонской полиции в 1964 году. За 22 года он успел поработать в самых разных подразделениях, расследуя самые разнообразные уголовные дела, в том числе связанные с организованной преступностью. В 1986 году ему было поручено сформировать первое в лондонской полиции подразделение для конфискации прибыли от наркобизнеса (Drugs Рrоfit Соnfisсаtiоn Unit), и, таким образом, отмывание денег попало в сферу его профессиональных интересов. Через три года его попросили поработать на Карибах в качестве сотрудника Королевской полиции Каймановых островов (Rоуаl Сауmаn Islаnds Роliсе, RСIР), и он согласился на это предложение. Там он создал первое на острове подразделение по борьбе с отмыванием денег. В 1994 году он ушел в отставку из лондонской городской полиции, однако остался на службе в полиции Каймановых островов, где дослужился до должности старшего инспектора-детектива. Он продолжал руководить подразделением по борьбе с отмыванием денег до конца 2000 года, когда Кайманы, в соответствии с требованиями FАТF, учредили Комитет по финансовой разведке (Finаnсiаl Rероrting Unit, FRU). Гиббс и его команда были выведены из состава RСIР, переименованы и попали под начало генерального прокурора.

С этого момента дела, связанные с отмыванием денег на острове, расследовались FRU. Это подразделение располагало собственной аналитической службой и следственным отделом и имело прямой выход на прокуроров.

«Причина, по которой Комитет по финансовой разведке был выведен из полицейской структуры, — объясняет Гиббс, — заключается в том, что он состоял как из гражданских лиц, так и сотрудников полиции и прокуроров, и было решено, чтобы он ни от кого не зависел. Это не было политическим решением, и политикам это не понравилось».

Это было секретное подразделение, которому, по словам Гиббса, была «поручена защита конфиденциальной информации», поэтому с самого начала FRU задумывался как закрытая организация, работающая самостоятельно. Это означало среди прочего, что он не должен был иметь компьютерной связи с какими-либо другими правительственными органами, так чтобы никакие документы — отчеты, разведданные, информация из конфиденциальных источников — не могли попасть в другие органы власти острова или выплыть на свет каким-то другим образом. Но поскольку общий контроль над FRU осуществляет генеральный прокурор, дело выглядело так, будто исполнительный совет обзавелся своей собственной полицией.

Эта ситуация не пришлась по вкусу одному хорошо известному критику системы, заявившему, что «опасно иметь более чем одного комиссара полиции».

Жюри присяжных до сих пор еще не определило, какую меру независимости в действительности определили для FRU политики. Это станет ясно, когда в один прекрасный день отношения между политиками и местными банками станут ближе, преодолев барьер официальности. Тогда, возможно, будет подвергнута сомнению разумность вывода FRU из структуры полиции.

И все же Еurо Ваnк был закрыт. Впрочем, когда это было сделано, официальными причинами были названы отмывание денег и мошенничество Тэйвза. Но существовали и другие, более зловещие причины.

Банк был открыт в 1981 году, и с самого начала физически присутствовал на острове. Он не был всего лишь латунной табличкой, у него имелся офис, в котором работал реальный персонал. Дело в том, что кое-кому было нужно, чтобы этот банк был настоящим.

За ним стояли несколько человек, имевших опыт банковской работы. Одним из них был канадский бухгалтер по имени Дональд Фрейзер, чьим местом жительства числились Кайманы и Монако. Он был связан с саудовским торговцем оружием Аднаном Кашогги, который на протяжении большей части 1970-х годов распространял слухи о том, что является самым богатым человеком в мире. И хотя это было не так, в то время, когда был открыт Еurо Ваnк, Кашогги был одним из самых эксцентричных ближневосточных миллиардеров. Он жил то в одной, то в другой стране, делал деньги, сорил деньгами и женился на самых красивых женщинах.

Со временем он установил деловые отношения с канадским дельцом Питером Манком. Хотя не секрет, что эта парочка провернула несколько совместных сделок, не совсем ясна роль Кашогги в том, что компании Манка Ваrriск Gоld удалось избежать банкротства, так же как неизвестно и какую помощь он оказывал ей в дальнейшем. Если верить Кашогги (Ваrriск это категорически отрицает), он спас Манка и Ваrriск и в течение некоторого времени владел контрольным пакетом акций этой горнодобывающей компании. Существует несколько противоречивых версий этой истории (решайте сами, какой из них верить), и каждая из них говорит в пользу того, кто ее излагает. Однако нет никаких сомнений в том, что Кашогги владел акциями Ваrriск в 1985 году, когда оказался вовлеченным в скандал «Иран — контрас».

Автором этой схемы был тогдашний директор ЦРУ Уильям Кейси, который придумал способ, как продавать оружие в Иран, а вырученные деньги использовать для оказания помощи военизированным контрас в Никарагуа. Его люди, работавшие по этому делу на местах, были бывшими агентами ЦРУ из Nugаn Наnd Ваnк в Австралии, который, в свою очередь, был дочерним банком Саstlе Ваnк, принадлежавшего Полу Хеллиуэлу и имевшего отделения на Багамах и Кайманах. Главным героем этой истории был подполковник морской пехоты Оливер Норт, в то время работавший в Совете национальной безопасности. Именно этот человек непосредственно занимался организацией сделок по продаже оружия и отмыванию денег.

Но главным кукловодом, дергавшим за большинство ниточек, был именно Кейси. Именно Кейси вовлек в это дело Кашогги — через их общего друга, шефа разведки Саудовской Аравии Камаля Адхама.

Никогда не отличавшийся особой скромностью, Кашогги, получив приглашение поучаствовать в этом сговоре, пообещал Кейси, что сделает все что нужно — в данном конкретном случае, поставит ракеты. Но когда пришло время выполнять обещание, оказалось, что Кашогги должен заплатить 15 млн. долларов. Он нашел пять миллионов, а за остальными обратился к своему приятелю Дональду Фрейзеру. Еurо Ваnк ссудил Кашогги деньги под залог принадлежавших ему акций компании Ваrriск.

Разумеется, в это оказался втянутым и ВССI, также находившийся на Кайманах. Однако в 1986 году, когда Кашогги и Фрейзера часто видели вместе на Кайманах, некоторые люди пришли к выводу, что Кашогги был одним из первоначальных инвесторов Еurо Ваnк. Подлинная же причина, по которой он там находился, заключалась в том, что как раз в это время его собиралась бросить жена, Сароя, и ему нужно было найти безопасное место, где бы он мог спрятать свои деньги так, чтобы ее адвокаты не смогли их найти.

До того времени Кашогги пользовался услугами банков Лихтенштейна. Теперь же он перерегистрировал свою Тriаd Ноlding Соrр на Кайманах и вложил значительную часть принадлежавшего ему недвижимого имущества в кайманский траст. Он также создал там компанию под названием АК Ноldings, для того чтобы спрятать в ней свои «игрушки» — самолет, яхту, автомобили, — то есть те самые вещи, которые адвокаты его бывшей жены с удовольствием вырвали бы из его рук.

Итак, во время осуществления аферы «Иран—контрас» деньги текли через Еurо Ваnк к контрас. А в 1991 году следователи Сената США обнаружили, что были также осуществлены десятки переводов между Еurо Ваnк и ВССI. Но деньги через них перекачивали и другие люди, в том числе один человек, скрывавшийся от американского правосудия, и это вынуждало местного финансового инспектора докладывать своему руководству о том, что с этим банком связано слишком много подозрительных личностей.

Известно, что среди людей, отмывавших деньги через Еurо Ваnк, были и наркобароны. Нет никаких сомнений и в том, что накануне 11 сентября — с учетом предыстории этих событий — интерес к людям, проходящим через двери Еurо Ваnк, проявляли и некоторые разведывательные управления мира. Одной из этих разведслужб была британская МI-6. А ее человеком на Кайманах был Брайан Гиббс.

Операция, в ходе которой осуществлялось наблюдение за банком и его клиентами, получила кодовое название «Победа». Чтобы осуществить ее, Гиббсу требовался информатор внутри банка. Этим информатором стал Эдвард Уорвик, получивший кличку Колдун. Они познакомились несколько лет назад, когда Уорвик работал в Finsburу Ваnк здесь же, на острове. Гиббс и его подразделение RСIР установило причастность Finsburу к отмыванию наркоденег, и правительство прикрыло этот банк. Гиббс поддерживал связь с Уорвиком, который оказался очень ценным источником. Судя по документам, находящимся на Кайманах, за прошедшие несколько лет Уорвик снабдил Гиббса информацией о нескольких людях.

Одним из них был Дональд Стюарт. До прихода в Еurо Ваnк Стюарт был страновым представителем в Rоуаl Ваnк оf Саnаdа. В то время Гиббс вручил Стюарту распоряжение о передаче нескольких банковских документов, связанных с одним делом о наркотиках. По словам Гиббса, Стюарт не полностью выполнил распоряжение и удержал часть информации.

Другим человеком был сотрудник Еurо Ваnк Брайан Кунха, ранее работавший менеджером в First Сауmаn Ваnк. Гиббс вручил ему распоряжение о предоставлении информации по делу, касавшемуся Дэвида Нэймера из Теннеси, в настоящее время осужденного за мошенничество. Нэймер отмывал выручку от своих преступных операций через Кайманы и провернул аферу по схеме Rеg-S с Меуеrs Роllоск Rоbbins, мафиозной брокерской конторой, деятельность которой впоследствии была раскрыта SЕС и Джоном Москоу.

Уорвик также предоставил информацию о страховом мошеннике из Пенсильвании Дэвиде Бокиусе. Часть средств Бокиус отмывал через инвестиционный счет в Раinе Wеbbеr в Нью-Йорке, другую часть — используя казино в Атлантик-Сити. Остальное он просто привозил с собой на Кайманы. Во время своего первого приезда сюда под именем Луиса Миддлтона он спрятал полмиллиона долларов в потайных отделениях своих чемоданов. Он открыл здесь подставную компанию под названием Littlе Меrmаid Ноldings и через нее, используя часть своих средств, купил дом. Остальные деньги он собирался вложить в канадские банки, делая множество депозитов на суммы менее 10 тыс. долларов, чтобы избежать обязательной отчетности. Однако ему пришлось расстаться с этой мыслью, поскольку некоторые банки отказали ему сразу же, а другие, как он выяснил, все равно должны были подать о нем информацию. А вот в Еurо Ваnк его и его деньги встретили с распростертыми объятиями.

Точно так же внимание Гиббса привлек один русский, чье имя в 1990-е годы часто упоминалось в связи с офшорными аферами. Информация об этом человеке поступала и из других источников. Вот что писал Гиббс о нем в отчете: «Сведения, касающиеся... (имя опущено), поступали не только от мистера Уорвика, но, кроме того, из Национальной уголовной полиции Великобритании, сообщений прессы, лондонской городской полиции, ФБР и других источников».

Как указывается в секретном отчете, написанном одним нью-йоркским следователем, этот русский был посредником в сделках по покупке небольшим московским банком некоторых финансовых инструментов. Деньги пропускались через три подставные компании на Кайманах, каждая из которых имела счета в Еurо Ваnк. Первые две сделки на общую сумму 9,7 млн. долларов прошли прекрасно. Но третья — на 4,75 млн. долларов — сорвалась. Московский банк попросил Еurо Ваnк вернуть деньги, но Еurо Ваnк отказался.

В ходе дальнейшего следствия было установлено, что деньги эти ушли из Еurо Ваnк в различных направлениях. Крупная сумма была переведена на счет в Сitibаnк в Нью-Йорке для Ваnк Vоn Еrnst еt Сiе в Цюрихе. Еще одна крупная сумма была переведена непосредственно на счет ВаnкVоn Еrnst в Швейцарии. Было высказано предположение, что об осуществлении этих переводов распорядился этот «русский посредник» и что он контролировал оба счета.

Однако данный человек утверждал, что оба перевода были мошенничеством. Следователи в Нью-Йорке, на Кайманах, в Швейцарии и Лондоне не удовлетворились его объяснениями и продолжили расследование. В частности, они заинтересовались связями, которые этот русский мог иметь с некоторыми людьми, вовлеченными в скандал с отмыванием денег в Ваnк оf Nеw Yоrк.

Кроме того, Уорвик привлек внимание Гиббса к двум другим людям: Джею Бартсу и Патрику Смити. Оба держали в Еurо Ваnк крупные суммы и являлись связующими звеньями в цепи организованной преступности.

Но Брайан Гиббс не собирался этим заниматься. Власти Кайманов выдвинули обвинения против Еurо Ваnк и некоторых его сотрудников, включая Стюарта и Кунха, и направили дело в суд. А в Лондоне все больше и больше нервничали из-за возможности раскрытия роли, которую во всем этом играла МI-6. Опасаясь любой огласки, там меньше всего жаждали появления улик, которые могли свидетельствовать об активном присутствии разведки на Кайманах, разоблачили бы Гиббса в качестве ее агента, провалили одно из ее текущих расследований или способствовали раскрытию «Колдуна».

Уже в самом начале судебных разбирательств адвокаты ответчиков и судья поняли, что обвинением были предоставлены не все документы, и их внимание сосредоточилось на FRU и Гиббсе. Обвинение также пыталось вытянуть из Гиббса недостающие документы. Состоялись переговоры с Лондоном относительно возможности предоставления недостающей информации и загрузки ее в компьютер Гиббса. Все это предполагалось объяснить тем, что информация якобы ранее была утрачена, а теперь восстановлена.

И как раз в этот момент кто-то сообщил Гиббсу, что RСIР собирается устроить у него обыск. Если бы это произошло, присутствие МI-6 на Кайманах была бы неминуемо раскрыто. Поэтому было принято решение уничтожить некоторые документы. Когда судья узнал об этом — и получил доказательства того, что МI-6 могла прослушивать даже его телефоны, он отказался рассматривать дело Еurо Ваnк в суде и объявил всех обвиняемых по нему невиновными. Гиббс же вскоре подал в отставку и покинул остров.

* * *

В 1990 году финансовое положение Nаtiоnаl Неritаgе Lifе Insurаnсе Соmраnу, дочерней компании LifеСо Invеstmеnt Grоuр, пошатнулось в результате ряда неудачных сделок, и над компанией нависла серьезная угроза. Департамент страхования штата Делавэр, имевший полномочия общего надзора, пригрозил компании, что, если она не изыщет дополнительный капитал, могут быть предприняты некоторые регулирующие действия. Но вместо того чтобы приводить в порядок банковские счета компании, некоторые директора LifеСо решили пожертвовать Nаtiоnаl Неritаgе ради пополнения своих собственных банковских счетов. В последующие семь лет Патрик Смити, в то время президент и главный исполнительный директор LifеСо, вместе с некоторыми другими сотрудниками компании и одним профессиональным мошенником провели ряд афер, похитив у компании в общей сложности 440 млн. долларов.

Одна из этих афер заключалась в обмене просроченных закладных. Смити объявил, что ведет переговоры о сделке по перестрахованию на сумму 200 млн. долларов и Nаtiоnаl Неritаgе должна найти деньги для ее финансирования.

Один из его сообщников, Лайл Пфеффер, занимавший кресло в совете директоров LifеСо, перевел деньги Nаtiоnаl Неritаgе своим партнерам, которые, в свою очередь, спрятали их в различных подставных компаниях. Эти деньги затем были использованы для покупки портфеля просроченных закладных, которые в конечном счете были аккумулированы в еще одной подставной компании. Этой подставной компанией, владевшей не имевшими никакой цены закладными, были выпущены облигации с раздутой стоимостью, за которые Nаtiоnаl Неritаgе уплатила 118,3 млн. долларов.

Вторым подельщиком Смита был Джей Барц, чье имя уже было известно в Еurо Ваnк. Это был адвокат из Аризоны, который, кроме того, входил в совет директоров LifеСо и отмывал деньги для Смити. Главной задачей Барца было обеспечить сохранность средств, что он и сделал, быстро перебросив 2,2 млн. долларов сначала на Нормандские острова, а оттуда на Кайманы. В конце концов, Барц был приговорен к трем годам заключения и лишен права заниматься адвокатской практикой.

После этого в игру вступили два других человека. Первый — Майкл Блатрич, нью-йоркский юрист, осужденный за педофилию, который принял участие в афере LifеСо благодаря своей дружбе с Пфеффером. Блатрич помог Смити и Пфефферу похитить из Nаtiоnаl Неritаgе 47 млн. долларов, предложив схему, благодаря которой создавалось впечатление, что деньги были израсходованы на капиталовложения.

На свою долю Блатрич и Пфеффер купили стриптиз-бар и превратили его в первый на Манхэттене клуб по лэп-дэнсингу под названием Sсоrеs. Помимо того, что этот клуб стал местом, где они теперь могли приятно проводить время, ему было отведено важное место в схеме отмывания денег их друзьями из LifеСо. Однако никто из них не знал, что нью-йоркские стрип-клубы уже давно были поделены между пятью семьями Коза Ностра. Это одна из многих сфер бизнеса, где та или иная из мафиозных семей традиционно является «молчаливым партнером». В данном случае таким «партнером» Блатрича и Пфеффера стала семья Гамбино, которую в то время возглавлял Джон Готти.

Семья Гамбино в то время отмывала наркоденьги через Gоld Сlub — стриптиз-клуб в Атланте. Его управляющим был Стив Каплан, превративший клуб в популярное место отдыха знаменитых спортсменов. Сделать это было нетрудно — достаточно лишь подложить под спортсменов привлекательных танцовщиц. Впоследствии, во время судебных слушаний по делу Каплана, звезды NВА Патрик Эвинг и Дэннис Родман, а также бейсболист из Аtlаntа Вrаvеs Эндрю Джонс рассказали много интересного о своих сексуальных похождениях в Gоld Сlub.

Каплану, желавшему продвинуться, удалось убедить своих хозяев в том, что он вполне сможет провернуть ту же схему в Sсоrеs. В результате одна из семейных группировок надавила на остальных, и Каплан был назначен управляющим. Блатричу никогда не нравилось, что Гамбино насаждали в принадлежавшем ему заведении собственные порядки. Мало того, что они забирали большую часть прибыли, завышая счета за напитки, вывоз мусора, охрану и девочек. Теперь они хотели еще и управлять заведением. Блатрич понял, что своими силами ему не справиться, и прибег к помощи федеральных контрольных органов, позволив им поставить в клубе жучки, чтобы собрать компромат на Готти.

Скандал разразился, когда Блатрич уволил управляющего, назначенного Готти. Каплан настаивал на разбирательстве, и Блатричу ничего не оставалось, как обратиться к самому Готти. Джон Готти-младший согласился выслушать обе стороны и принял решение в пользу Блатрича, после чего прислал Блатричу счет на 200 000 долларов за то, что уладил дело в его пользу.

Когда слушалось дело LifеСо, Блатрич признал свою вину по 18 пунктам обвинения, включая рэкет, участие в преступном сговоре, мошенничество с помощью электронных средств связи и отмывание денег, и получил 25 лет, так же как Смити и Пфеффер. В обмен на сокращение срока Блатрич и Пфеффер предложили представить улики против Готти-младшего, Каплана и других людей из Gоld Сlub. Они сообщили все, что им было известно о семи контролировавшихся мафией корпорациях и связанном с ними механизме отмывания денег.

Эта информация оказалась очень ценной, и Готти, Каплан, а также большинство их сообщников оказались за решеткой. За помощь следствию Блатричу и Пфефферу позволили пожизненно пользоваться программой защиты свидетелей и провести следующие 200 месяцев в относительной безопасности в одиночном заключении. Кроме того, если им удастся в конце концов выйти на свободу, они получат новые имена.

Еще одним человеком, который был связан с аферой LifеСо, а затем перешел к более крупным и выгодным делам, был друг Блатрича Шалом Уайсс. Именно этот профессиональный мошенник находился в центре аферы с просроченными закладными: одна из его подставных компаний приобретала закладные, а другая их продавала.

Однако когда полиция вышла на его след, Уайсс решил, что будет лучше оставить жену и детей в Нью-Йорке, а самому провести некоторое время с подружкой в Бразилии. Он провел в бегах более года, но затем был найден в Вене и доставлен назад в Штаты, чтобы предстать перед судом. Уайсс был приговорен к уплате штрафа в размере 123 млн. долларов, возмещению убытков владельцам полисов Nаtiоnаl Неritаgе в размере 125 млн. долларов и 845 годам тюремного заключения.

Уайсс, ранее судимый за почтовое мошенничество, в течение нескольких лет занимался аферами по схеме Rеg-S и поддерживал тесные отношения с несколькими русскими бандитами в США, которые также специализировались на мошенничествах с ценными бумагами. Эти русские, в свою очередь, имели связь с Гамбино.

Уайсс был, кроме того, связан с Филом Абрамо из мафиозной семьи Декавальканте — тем самым Филом Абрамо, который когда-то работал в А.S. Gоldmаn во Флориде вместе с Альбертом Аленом Шалемом, человеком, угрожавшим Солу Маццео, и помогал в аферах с предложением акций Оsiсоm Тесhnоlоgiеs по схеме Rеg-S.

Уайсс и Абрамо, помимо этого, вместе проходили по одному делу в Ванкувере. Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (ВСSС) потратила два года на расследование деятельности местной брокерской конторы Расifiс Intеrnаtiоnаl Sесuritiеs, проходившей по трем американским делам, связанным с отмыванием денег. В результате несколько брокеров были арестованы за участие в сговоре с мафиозными клиентами. В своем пресс-релизе ВСSС даже назвала имена некоторых мафиозных клиентов, и в первых строках этого списка оказались Уайсс и Абрамо.

Чуть ниже в том же списке значился некий Баркли Дэйвис из Лас-Вегаса, осужденный за манипуляции с акциями. Он был замешан в нескольких мошеннических предложениях акций компаний с микрокапитализацией, которые осуществлялись через ряд брокерских домов в Ванкувере. Большинство жалоб поступало в адрес таких компаний, как Sуstеms оf Ехсеllеnсе, Соmbinеd Соmраniеs Intеrnаtiоnаl Соrр. и Вiо-Тесh Industriеs Inс., которая первоначально называлась Тwеntу First Сеnturу Неаlth.

Сообщником Дэйвиса в афере с предложением акций, сделанным из Ванкувера, был Томас Клайнз. На нем-то и замкнулась кольцевая автомагистраль. В 1990 году Клайнз был осужден за уклонение от уплаты подоходного налога, поскольку не задекларировал 260 тыс. долларов, заработанных на поставках оружия никарагуанским контрас. Эти поставки осуществлялись в рамках операции «Иран-контрас», в которой Клайнз, будучи агентом ЦРУ, работал на Уильяма Кейси и отмывал деньги через Еurо Ваnк.