Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия.

Уголовное дело № 7013396 от 11 октября 2007 г., Астрахань. Эквайринг ТСП.

В 2007 г. в торговых предприятиях г. Астрахани российские банки-эквайреры зафиксировали резкий рост количества незаконных операций по поддельным картам иностранных банков-эмитентов. В августе месяце при попытке расплатиться поддельной картой была задержана молодая женщина, участница преступной группы. Однако уголовное дело возбуждено не было. И только 11 октября 2007 г. по заявлению представителя одной из крупнейших в России процессинговых компаний было возбуждено уголовное дело № 7013396. В результате его расследования в качестве потерпевших были признаны четыре российских банка-эквайрера, выявлена группа лиц, осуществлявшая незаконную деятельность, состоящая из семи человек, которым были предъявлены обвинения.